[调研]水泥企业最新调研纪要(4.30)
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证券代码:002205
证券简称:国统股份
编号:2009-040
新疆国统管道股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
二、会议的召开和出席情况新疆国统管道股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年7月25日在新疆乌鲁木齐市米东区公司三楼会议室召开,会议采取现场投票方式。公司有表决权的股份总额100,000,000股,出席本次会议的股东及委托代理人共6人,代表有表决权的股份数额71,678,603股,占公司总股本的71.68%。公司董事长徐永平先生主持本次会议。公司董事、监事、见证律师、保荐代表人出席会议,高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案的审议和表决情况本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了以下议案:1、关于增加公司经营范围的议案表决结果:71,678,603股同意,0股反对,0股弃权,同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。根据我公司整体战略发展规划和业务发展的需要,决议增加公司经营范围,增加事项为:建材技术及咨询服务;劳务派遣。公司经营范围修改为:预应力钢筒砼管(简称PCCP)、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售(限自产)及与其相关的技术开发与咨询服务;普通货物运输和大型货物运输;水工金属结构(钢结构、机械设备)及化工建材的生产;管道工程专业承包(以资质证书为准);建材技术及咨询服务;劳务派遣。《公司章程》有关条款做相应修改,同时,授权董事会办公室办理相关工商变更事宜。2、关于修改《公司章程》的议案表决结果:71,678,603股同意,0股反对,0股弃权,同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。3、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案表决结果:71,678,603股同意,0股反对,0股弃权,同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。4、关于补选公司董事的议案股东大会采取累积投票方式进行董事选举,本次选举应选董事3名,候选董事3名。表决结果:候选董事陈正民获得投票权数71,678,603,折合有表决权的股份数为71,678,603股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;候选董事刘崇生获得投票权数71,678,603,折合有表决权的股份数为71,678,603股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;候选董事梁家源获得投票权数71,678,603,折合有表决权的股份数为71,678,603股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。经会议选举,陈正民先生、刘崇生先生、梁家源先生当选为公司第三届董事会董事,任期与本届董事会相同。以上三位当选董事的简历请参阅登载于2009年7月2日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号2009-034。
四、律师出具的法律意见广东信扬律师事务所委派律师出席了本次会议,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件1、新疆国统管道股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议;2、广东信扬律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十八日
编辑:
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com
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