唐山冀东水泥股份有限公司公告

　　唐山冀东水泥股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　公司未在本次会议召开期间增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2009年7月10日上午9：00
　　2.召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室
　　3.召开方式：现场投票
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人： 张增光
　　6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：股东（代理人）7人、代表股份495,171,896股、占上市公司有表决权总股份40.82％。
　　2.外资股股东出席情况：公司未发行境内、境外上市外资股。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议提名李晓春同志为公司第六届董事会独立董事的议案。

　　表决情况：同意495,171,896股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市大成律师事务所
　　2.律师姓名：丘远良、李婕妤
　　3.结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2009年7月10日

　　证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2009-44

　　唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年7月1日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第二次会议的通知。会议于2009年7月10日在公司办公楼九楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对通知所列议案逐项进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司为河北省冀东水泥集团汽车运输有限公司增加注册资本的议案。

　　河北省冀东水泥集团汽车运输有限公司（以下简称：“汽运公司”）系本公司全资子公司，注册资本3,000万元。

　　汽运公司经营范围：二类机动车维修（大中型货车维修、小型车辆维修）（期限至2014年3月9日）；工程机械修理；普通货运、货物专用运输（罐式）（期限至2010年9月10日）；水泥、熟料装卸；汽车配件建筑材料批发、零售。

　　为了进一步提高汽运公司运输能力，本公司拟对汽运公司增加注册资本3,000万元，增资完成后汽运公司注册资本增至人民币6,000万元。

　　经董事会研究，同意公司对汽运公司增加注册资本人民币3,000万元。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　二、审议通过了公司为唐山冀东水泥外加剂有限公司增加注册资本的议案。

　　唐山冀东水泥外加剂有限公司（以下简称：“外加剂公司”）系本公司全资子公司，注册资本1,500万元。

　　经营范围：混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料、其他外加剂的研制、生产、销售；酵母抽提物生产、销售（以上各项需审批和实行资质的除外）；普通货运、货物专用运输（罐式）（2010年12月28日）。

　　为了进一步扩大外加剂公司生产规模，本公司拟对外加剂公司增加注册资本500万元，增资完成后外加剂公司注册资本增至人民币2,000万元。

　　经董事会研究，同意公司对外加剂公司增加注册资本人民币500万元。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　三、审议通过了公司为冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司增加注册资本的议案。

　　冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司（以下简称“阿巴嘎旗公司”）系本公司的全资子公司，注册资本人民币10,000万元。目前正在筹备建设日产2500吨熟料水泥生产线项目。

　　为了确保公司项目建设顺利进行，公司拟向阿巴嘎旗公司增加注册资本人民币11,525万元,本次增资分两期，首期增资8,000万元，二期增资3,525万元根据项目进展适时增入，增资完成后公司注册资本变更为人民币21,525万元。

　　经董事会研究，同意公司为冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司增加注册资本。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　四、审议公司关于解聘、聘任公司董事会秘书的议案。

　　由于年龄原因，张士江先生本人提出申请，经董事会研究，同意解聘张士江同志董事会秘书职务。拟聘任李占军同志兼任公司董事会秘书。（简历附后，其资格需经深交所审核通过后方能正式聘任）

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　五、审议通过了第六届董事会战略委员会成员及召集人的议案。

　　经董事会研究，第六届董事会战略委员会成员为，张增光、于九洲、王晓华、于宝池、郑洪涛、王建新、李晓春。董事长张增光任召集人。该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　六、审议通过了第六届董事会提名委员会成员及召集人的议案。

　　经董事会研究，第六届董事会提名委员会成员为，张增光、王晓华、郑洪涛、王建新、李晓春。独立董事李晓春任召集人。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　七、审议通过了第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案。

　　经董事会研究，第六届董事会审计委员会成员为，张增光、秦国勖、郑洪涛、王建新、李晓春。独立董事王建新任召集人。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　八、审议通过了第六届董事会薪酬与考核委员会成员及召集人的议案。

　　经董事会研究，第六届董事会薪酬与考核委员会成员为，张增光、于九洲、郑洪涛、王建新、李晓春。独立董事郑洪涛任召集人。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2009年7月10日

　　附件。

　　李占军先生简历

　　李占军先生：男，1969年8月出生，毕业于武汉科技大学，工商管理硕士，1999年加入本公司。1999年11月至2000年6月，担任河北省冀东水泥集团有限责任公司企管部部长助理；2000年7月至2000年9月，任冀东水泥吉林公司副总经理兼河北省冀东水泥集团有限责任公司企管部副部长；2000年10月至2002年2月，担任河北省冀东水泥集团有限责任公司规划发展部副部长；2002年3月至2005年5月，担任公司投资管理部部长；2005年6月至2008年4月担任冀东水泥滦县有限责任公司总经理,2006年1月至2008年4月，兼任公司投资管理部部长；2006年3月至2008年4月，兼任公司人力资源部部长；2005年6月至2008年4月，任公司监事、监事会主席；2008年5月至今担任公司副总经理。

　　李占军先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。