[调研]水泥企业最新调研纪要（4.30）
4月中旬前后，长三角地区大面积推涨水泥价格，实际落实情况如何？中国水泥网水泥大数据研究院对浙江、江苏部分水泥企业进行调研，了解具体情况，主要内容如下......
新疆国统管道股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议决议公告篑
2009/07/02 00:00
来源：中国证券网
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证券代码:002205
证券简称:国统股份
编号:2009-034
新疆国统管道股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次临时会议通知于2009年6月27日以电子邮件和传真方式送达,会议议案及表决票与会议通知同时送达全体董事.本次会议于2009年6月30日以通讯表决的方式召开,应参加董事6人,实际参加6人,会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定.本次会议通过以下决议:
一、6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于注销部分分公司的议案》.新疆国统管道股份有限公司北京分公司、沈阳分公司、博乐分公司目前已完成既定生产任务.为加强资金管理,整合企业资源,有效利用资产,节约成本,提升公司业务决策和运营效率,决议注销以上三家分公司,原分公司业务并入本公司.
二、6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于提请解除董连河公司副总经理等相关职务的议案》.鉴于董连河在担任公司副总经理期间,不能严格自律,违反高管行为规范及履行职务的承诺.根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会决议通过公司总经理关于解除董连河副总经理等一切相关职务的提议,董连河在公司的一切相关职务自即日起解除.同时,在公司未聘任新的高管接任其职位前,其原分管的工作由总经理傅学仁负责.公司独立董事对关于解除董连河职务的事项发表独立意见:经独立核查,原公司副总经理董连河在任职期间,违反高管行为规范,公司总经理提请董事会解除董连河副总经理职务,符合《公司法》及《公司章程》的规定,同意解除其相关职务.
三、6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于增加公司经营范围的议案》.根据我公司整体战略发展规划和业务发展的需要,拟增加公司经营范围,增加事项为:建材技术及咨询服务;劳务派遣.公司经营范围修改为:预应力钢筒砼管(简称PCCP)、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售(限自产)及与其相关的技术开发与咨询服务;普通货物运输和大型货物运输;水工金属结构(钢结构、机械设备)及化工建材的生产;管道工程专业承包(以资质证书为准);建材技术及咨询服务;劳务派遣.《公司章程》有关条款做相应修改,同时,授权董事会办公室办理相关工商变更事宜.本议案需提请股东大会审议.
四、6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》.章程修改的具体内容详见公告附件一.《公司章程》(修正案)将全文登载于巨潮资讯本议案需提请股东大会审议.
五、6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》.本议案详见登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯的公告(公告编号2009-035).本议案需提请股东大会审议.
六、6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于提名董事候选人的议案》.因工作变动原因,原董事谢光国、叶清正、王红英先后于2009年6月22日、6月25日向公司递交辞职申请,辞去其所担任的公司董事职务.根据《公司章程》关于董事辞职的规定,谢光国先生自2009年6月22日起不再担任公司董事职务,叶清正先生、王红英女士自2009年6月25日起不再担任公司董事职务.辞职后,以上人员不在公司担任任何其他职务.公司衷心感谢谢光国先生、叶清正先生、王红英女士在任职期间为公司所做出的贡献.依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,以上三名董事的原推荐股东分别向公司推荐新的董事候选人:1、原董事谢光国的推荐股东新疆三联工程建设有限责任公司,推荐陈正民先生为公司第三届董事会董事候选人.2、原董事叶清正的推荐股东国统国际股份有限公司,推荐梁家源先生为公司第三届董事会董事候选人.3、原董事王红英的推荐股东新疆天山建材(集团)有限责任公司,推荐刘崇生先生为公司第三届董事会董事候选人.以上董事候选人的提名需经股东大会审议,并由股东大会采取累积投票方式进行董事选举.公司独立董事对以上提名发表独立意见:经分别审阅陈正民先生、梁家源先生、刘崇生先生的简历,未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定.
七、6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》.定于2009年7月25日上午10:30,召开公司2009年第一次临时股东大会.会议通知详见2009年7月2日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯公告(公告编号:2009-036).
特此公告新疆国统管道股份有限公司
二〇〇九年七月二日
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