中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会材料
中国中材国际工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会将于5月14日召开,主要议程是审议关于公司为关联参股公司中材水泥所属赞比亚公司银行借款向天山股份提供反担保的议案。担保金额为1513万美元,担保方式为连带责任保证,赞比亚公司将提供反担保。此议案已获董事会通过,关联股东将在股东大会上回避表决。
3月31日,公司第四届董事会第十一次会议在北京总部召开。中国建材集团党委书记、公司董事长刘志江主持会议,董事彭建新、沈云刚、王凤廷、梁创顺、陆正飞出席会议,董事李新华、李建伦、王珠林通过电话方式参加会议。监事会主席徐卫兵、监事郭燕明、王迎财、曲孝利以及公司高管列席了本次会议。......
3月31日,公司第四届董事会第十一次会议在北京总部召开。中国建材集团党委书记、公司董事长刘志江主持会议,董事彭建新、沈云刚、王凤廷、梁创顺、陆正飞出席会议,董事李新华、李建伦、王珠林通过电话方式参加会议。监事会主席徐卫兵、监事郭燕明、王迎财、曲孝利以及公司高管列席了本次会议。
公司第四届董事会第十一次会议
会议审议了关于公司2016年年度报告及业绩公告等八项议案。董事长刘志江简要介绍了公司2016年度总体经营情况。总裁彭建新就公司2016年经营业绩和主要工作以及2017年经营目标和主要任务,向董事会做了报告。
2016年,中材股份营业总收入为人民币505.77亿元,净利润为人民币11.57亿元;归属于本公司股东的净利润为人民币5.85亿元;每股盈利为人民币0.16元。
会议审议通过了全部8项议案。
董事会后,监事会主席徐卫兵主持召开了公司第四届监事会第四次会议。会议审议并通过了公司2016年年度报告等四项议案。
编辑:俞美玲
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中国中材国际工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会将于5月14日召开,主要议程是审议关于公司为关联参股公司中材水泥所属赞比亚公司银行借款向天山股份提供反担保的议案。担保金额为1513万美元,担保方式为连带责任保证,赞比亚公司将提供反担保。此议案已获董事会通过,关联股东将在股东大会上回避表决。
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