江西万年青水泥股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告

江西万年青水泥股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告显示,公司按照相关规定全面检查了内控情况,董事会和管理层对内控负相应责任。公司内控体系健全有效,无财务和非财务报告的重大缺陷。内控评价覆盖了主要业务和高风险领域,通过多种方法进行评价和整改,全年内控工作得到有效推进和优化。...

2024-03-28 审计报告
江西万年青水泥股份有限公司2023年度监事会工作报告:坚守监督职责,促进健康发展

江西万年青水泥股份有限公司2023年度监事会工作报告显示,监事会全年坚守监督职责,对公司经营、财务等进行有效监督,认为公司治理规范,财务状况良好,无损害股东利益行为。2024年,监事会将继续强化监督职能,推动公司健康发展。...

2024-03-28 其他
万年青水泥股份第九届董事会第六次会议:独立董事意见及关联交易、担保与财务事项

江西万年青水泥股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第六次会议涉及的担保、关联交易、利润分配、内部控制、资金占用、审计机构聘任、资产减值及会计政策变更等事项发表意见,认为公司操作合规,未损害股东利益,特别是中小股东利益,相关决策程序符合相关规定。...

冀东水泥2024年与北京金隅财务有限公司金融业务关联交易预计公告

冀东水泥与北京金隅财务有限公司的金融业务关联交易预计在2024年继续进行,包括最高60亿元存款和80亿元综合授信额度。公司认为金隅财务公司运营合规,风险可控,该交易有利于公司资金使用效率和融资。截至2024年3月25日,公司在金隅财务公司的存款和贷款余额分别为46.72亿元和7.57亿元。...

2024-03-28 关联交易
江西万年青水泥股份有限公司2023年度董事会工作报告:砥砺前行,高质量发展新篇章

江西万年青水泥股份有限公司2023年度董事会工作报告显示,公司在复杂环境下实现水泥销量逆势增长,营业收入达82.04亿元,利税9.48亿元。董事会强化治理,提升决策效率,推进战略实施,聚焦主责主业,优化资源配置,同时加强风险管理和信息披露,提升投资者关系管理,确保公司高质量发展。...

2024-03-28 其他
江西万年青水泥股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告发布

江西万年青水泥股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务和非财务报告内部控制的重大缺陷。公司遵循全面性、重要性等原则建立内控体系,持续修订和完善制度,通过多种方法进行内控评价,确保内控的有效运行。...

唐山冀东水泥股份有限公司关于北京金隅财务有限公司的风险评估报告

唐山冀东水泥股份有限公司评估报告显示,北京金隅财务有限公司经营资质合法,内控机制健全,设有董事会、监事会及多个管理部门,风险管理体系完善,涵盖贷款、投资、票据和会计结算业务的内部控制,确保业务规范、风险可控。...

2024-03-28 其他
唐山冀东水泥股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

唐山冀东水泥股份有限公司2023年度董事会审计委员会勤勉尽责,召开了5次审计委员会会议,监督评估了外部审计机构信永中和的工作,认为其表现良好,建议续聘。审计委员会还指导了内部审计,协调了内外部审计沟通,审阅了财务报告并评估了内部控制的有效性,推动了公司法治建设和合规管理。委员会将继续提升履职能力,维护公司及股东权益。...

2024-03-28 其他
宁夏建材集团2023年独立董事陈世宁述职报告:独立、尽职,维护股东权益

宁夏建材集团2023年独立董事陈世宁述职报告显示,他独立尽责地履行职责,出席所有会议,审议多项议案,积极维护股东权益,特别是中小股东利益。他在关联交易、薪酬、董事选任、分红和投资理财等重大事项上发表了独立意见,确保公司决策的公正与透明。...

宁夏建材集团对中国建材集团财务有限公司风险评估报告

宁夏建材集团评估了中国建材集团财务有限公司的风险,认为其经营资质合法,内控体系健全,风险管理制度有效执行。财务公司经营稳定,资产、负债及利润状况良好,符合监管指标要求,无重大风险。...

2024-03-28 其他
新疆天山水泥股份有限公司2023年独立董事占磊述职报告

新疆天山水泥股份有限公司独立董事占磊2023年度述职报告显示,他积极参与公司各项会议,无缺席记录,关注公司治理、审计、提名和薪酬考核等工作,独立履行职责,维护股东尤其是中小股东权益,未出现影响独立性的情况。...

天山股份2023年监事会工作报告:依法履职,保障公司规范运营

天山股份2023年监事会工作报告显示,监事会全年依法履职,列席股东大会、董事会,确保公司规范运营。监事会认为公司运作合规,财务状况良好,关联交易公平,未发现违法违纪行为,有效发挥了监督作用。...

2024-03-27 其他
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