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福建水泥关于向福建省建材(控股)有限责任公司支付担保费(关联交易)的公告
2016/12/30 11:16
来源：东方财富网
2016年12月28日，福建水泥股份有限公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议，通过了《关于向控股股东福建省建材（控股）有限责任公司支付担保费(关联交易)的议案》。......
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2016-053
福建水泥股份有限公司
关于向福建省建材（控股）有限责任公司支付担保费(关联交易)的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次向控股股东支付担保费，系公司根据实际情况，为满足融资需要，双方按照商业原则共同协商的结果，遵循平等、自愿原则，不会损害公司及其中小股东的利益。
本交易事项，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
2016年12月28日，福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议，通过了《关于向控股股东福建省建材（控股）有限责任公司支付担保费(关联交)的议案》。
为公司融资需要，福建省建材（控股）有限责任公司（以下简称“福建建材”）为本公司2016年度融资提供担保。经表决，同意公司按年担保费率0.4%向担保方福建建材计付2016年度担保费587万元(实际支付金额以年底双方确认结算为准)。
二、关联方介绍和关联关系
福建省建材（控股）有限责任公司为本公司控股股东。该公司注册资本32941.17万元，住所：福州市北大路242号，法定代表人：林群。经营范围：建筑材料，装饰材料，金属材料，矿产品（不含氧化铝、铝土矿、铁矿石），普通机械，电器机械及器材，水泥包装袋的批发，建材技术咨询服务。
三、本次交易履行的有关审议程序
本次交易经公司2016年12月28日以通讯表决方式召开的第八届董事会第四次会议审议通过。
本交易为关联交易，关联董事林德金、何友栋、王振涛、郑建新未参与表决。
非关联董事表决情况：同意4票，反对1票，弃权0票。董事肖家祥先生表决反对意见，理由（电话告知）：上市公司与担保方福建建材均为福能集团控制的下属企业，集团内部企业担保可以不收担保费；上市公司主营严重亏损，控股股东应予以支持。
本交易事项经公司三位独立董事黄光阳、林萍、刘伟英事前审查和认可，同意提交会议审议，并发表独立意见如下：关于向控股股东福建建材支付担保费事项，系公司根据实际情况，为满足融资需要，按年费率0.4%向担保方计付2016年度担保费587万元(实际支付金额以年终双方确认结算为准)。本交易是双方按照商业原则共同协商的结果，遵循平等、自愿原则，不会损害公司及其中小股东的利益。董事会对本议案的审议、表决程序，符合国家有关规定和公司章程的规定。我们表决同意。
本次交易，无需提交股东大会审议。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次向控股股东支付担保费，系公司根据实际情况，为满足融资需要，双方按照商业原则共同协商的结果，遵循平等、自愿原则，不会损害公司及其中小股东的利益。
六、报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和发表的独立意见（上网）
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2016年12月28日
编辑：虞凯飞
监督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
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