江西万年青水泥股份有限公司2023年度股东大会召开通知
江西万年青水泥股份有限公司将于2024年4月19日召开2023年度股东大会,会议将审议包括董事会、监事会工作报告、财务决算报告等6项议案。股东可通过现场或网络投票,股权登记日为2024年4月16日。
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知,请参会人员认真阅读。......
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
二〇一五年九月
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料目录
2015 年第一次临时股东大会会议议程. 2
2015年第一次临时股东大会会议须知.. 4
议案中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的议案. 6
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料2015 年第一次临时股东大会会议议程
重要提示:
现场会议召开时间:2015年 9月 23日(星期三)下午 14:30开始。
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点:兰州市城关区力行新村 3号祁连山大厦 4楼会议室。
参加会议人员:股权登记日在册的公司股东及股东代表;公司董事、监事及高级管理人员;公司聘请的见证律师及其他相关人员。
大会表决方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
会议议程:
一、会议主持人宣布股东到会情况,介绍见证律师和其他参会人
员,宣布会议开始。
二、推举现场会议的计票人。
三、审议会议议案。
审议《中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的议案》
四、进行表决。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料
五、安排股东或股东代理人发言,同时进行现场及网络投票表决情况汇总。
六、宣读本次会议决议。
七、律师发表见证意见。
八、主持人宣布股东大会会议结束。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料2015年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知,请参会人员认真阅读。
一、本次股东大会由董事会秘书协调组织,公司董事会办公室严格按照程序安排会务工作,请参会人员自觉遵守会场秩序,共同维护好大会秩序。
二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席现场会议的公司股东(或其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和其他会议相关人员外,公司有权依法拒绝其他人员入场。
四、出席现场会议的股东(或其授权代表)须提前到达会场,办理签到登记手续,并出示本次会议通知中明确需要提供的相关证件和文件。
五、股东(或其授权代表)参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东,可在大会审议议案时举手
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料示意,得到主持人许可后进行发言。发言应言简意赅,原则上股东发言时间不超过 5分钟。涉及公司商业秘密和其他未公开的信息不能在股东大会上公开。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。
六、本次大会对议案采用记名投票方式进行表决。
七、本次股东大会共需审议一项议案,本次股东大会无特别决议事项,本议案属于关联交易事项,关联法人股东中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司,以及参加会议的关联自然人股东应回避表决。
八、未经同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料议案中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的议案
各位股东及股东代表:
2015 年 9 月 1 日,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称?祁连山?)收到实际控制人中国中材集团有限公司(以下简称?中材集团?)发来的《中国中材集团有限公司关于变更承诺履行期限的函》,主要内容如下:
中材集团作为祁连山实际控制人,为消除集团内水泥业务潜在的同业竞争,于 2010年 9月 7日做出承诺:‘中材集团将根据境内监管规则要求,本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争,促进上市公司健康发展的原则,积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调,以取得地方人民政府和股东的支持,采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式,用 5年的时间,逐步实现对水泥业务的梳理,并将水泥业务整合为一个发展平台,从而彻底解决水泥业务的同业竞争’。
中材集团自做出承诺以来,一直致力于履行上述承诺,积极与相关各方进行沟通,寻求既不侵害或影响上市公司独立性,又能为三家A股上市公司公众股东谋求更大利益的成熟方案,以彻底解决同业竞争问题。为此,中材集团亦多方努力创造条件以推进相关方达成一致意见,但确因以下因素存在制约或影响承诺的实施:
第一,三家 A股上市公司处于不同地域,整合涉及与上市公司所在地人民政府的沟通,取得当地政府对方案的认可和支持。目前,还
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料需在此前与各地政府沟通的基础上,从平衡地方利益和公众股东的利益、实现多赢的角度出发,形成较为成熟的整合方案,进一步与各地方政府进行深入的交流和协调。
第二,目前新一轮国企改革正在推动过程中,有关中央企业改革的具体指导意见和实施细则即将陆续出台,中材集团作为大型央企,将服从和服务于国企改革。因此,本集团实施水泥业务整合亦必将依据央企改革进程及需要,全盘统筹、多措并举,如此才能切实维护三家上市公司、尤其是上市公司公众股东的利益。
鉴于上述原因,中材集团认为,水泥业务整合方案必须本着符合国企改革大政方针,有利于上市公司的发展,有利于上市公司公众股东的利益的原则,成熟制定、稳妥推进。因此,中材集团拟延期 1年履行前述解决同业竞争的承诺。
在过渡期内,中材集团将继续积极努力与相关各方沟通、履行承诺,不会利用实际控制人的地位损害贵司的利益,同时承诺促使中国中材股份有限公司不会利用控股股东的地位损害贵司的利益?。
请予审议:同意中材集团延期 1年履行前述解决同业竞争的承诺。
编辑:来飞翔
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江西万年青水泥股份有限公司将于2024年4月19日召开2023年度股东大会,会议将审议包括董事会、监事会工作报告、财务决算报告等6项议案。股东可通过现场或网络投票,股权登记日为2024年4月16日。
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金圆股份取消了原定于2024年3月29日的第二次临时股东大会,原因是对与浙江华阅企业管理有限公司的股权转让协议补充协议需要进一步商讨和完善。公司对此表示遗憾并向投资者致歉,将另择日期重新召开会议。
龙泉股份2024年第一次临时股东大会顺利召开,审议通过了公司2024年限制性股票激励计划、相关考核管理办法和授权董事会办理股权激励事宜的议案,以及2024年度日常关联交易预计的议案。会议无否决或变更以前决议的情况。
广东三和管桩股份有限公司将于2024年4月9日召开第二次临时股东大会,会议将审议包括公司章程等多个规则的修订议案。会议采用现场和网络投票方式,股权登记日为2024年3月29日。
北新集团建材股份有限公司董事陈学安先生因工作需要提交辞职报告,将继续履行职责至新任董事选举产生。公司提名马振珠先生作为非独立董事候选人。
对四川金顶(集团)股份有限公司控股股东洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、间接控股股东洛阳国苑投资控股集团有限公司予以监管警示。
相关信息显示,新疆天山水泥认缴出资人民币 2.1 亿,持股比例 70%;浙江上峰建材认缴出资人民币 9千万,持股比例 30%。
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn )参加投票。
公司投资类业务集中于长三角、华南地区、成都周边。
除了塔牌集团净利润同比增长外,其余水泥企业均出现同比大幅下滑的情况。
根据《中华人民共和国公司法》及公司的《云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司章程》的规定,董事会建议委任杨佳及杨杰为非执行董事。
预期减少主要由于在此期间集团产品售价下降所致。
基础建材呈现“需求趋弱、库高价低、效益下滑”的运行特征,2023年上半年全国水泥产量9.53亿吨。行业积极加大供给侧结构性改革力度,但产能过剩矛盾依然严重。
陈康仁退任非执行董事、公司战略与投资委员会成员、薪酬与考核委员会成员及风险与合规委员会成员。
在资产重组方面,中国建材集团和中国建材股份都在公司上一次工程业务资产重组时出具承诺,将在工程业务资产重组完成后的3年内,妥善推进相关业务整合以解决水泥装备领域的同业竞争问题。
山水水泥发布公告,公司及其附属公司中国山水水泥集团(香港)有限公司(中国山水(香港))及China Pioneer Cement (Hong Kong) Company Limited (Pioneer)收到天瑞集团股份有限公司(天瑞)在香港特别行政区高等法院原讼法庭发出的日期为2023年6月28日,诉讼编号为HCA 2023年第1013号的传讯令状。
本期业绩预亏的主要原因:受市场需求持续偏弱影响,水泥价格不断走低,报告期公司水泥平均售价同比下降7.86%,销量较上年同期减少7.40%,导致本期经营业绩出现亏损。
期间内集团产品销售价格较2022年同期下降;期间内集团产品销量较2022年同期下降;2022年同期处置一家附属公司取得一次性收益约2.39亿港元。
7月3日,甘肃省工业和信息化厅发布了《关于陇南祁连山水泥有限公司循环经济产业建设项目合并迁建方案的公示》
根据公司股东国新投资有限公司推荐意见,公司第九届董事会提名委员会提名强建国为公司第九届董事会非独立董事候选人。
近日,走进肃南县祁连山马鹿文化产业园项目现场,各类工程车辆往来穿梭,工人正在加紧施工,一派忙碌景象。
陈瑞隆已于2023年6月9日股东周年大会委任为执行董事。
“份额是基础,盈利是目的” 海螺水泥将坚持市场化运作,未来可能择机做一些存量整合。
祁连山水泥信息化、数字化、智能化建设都是着眼管理精细化难点、痛点,自上而下,按照“顶层设计、统一规划、统一管理,分步实施”的原则进行建设。
4月26日,祁连山水泥发布一季度业绩。据公告显示,公司2023年第一季度净利润约1065万元,同比增加279.89%
与同规格普通新型干法水泥技术相比,可增产40%、节煤20%、节电15%、二氧化硫减排70%以上、氮氧化物减排50%以上。
青海民和祁连山水泥有限公司加大环保投入,为企业高质量发展持续注入绿色动能。
塔牌集团4月7日晚间披露2023年一季度业绩预告,公司预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润2.16亿元-2.42亿元,同比增长310%-360%。
报告期内,公司水泥建材完成营业收入10.94亿元(占公司年度营业收入的33.58%),净利润0.51亿元(归属于上市公司净利润贡献率为12.35%),分别比上年同期下降22.44%和75.74%。
近日,自然资源部发布了古浪县魏家岭建筑用石料矿采矿权挂牌成交公示,从公示中得知,古浪祁连山水泥有限公司以2422.42万元成交价竞得了该矿山采矿权。
中交集团与中国建材之间的资产置换取得新进展,水泥建材企业祁连山“焕新”转型再进一步。
周育先对祁连山水泥数字化建设及应用工作提出了四点要求。
陇南祁连山水泥有限公司以4300万元成交价竞得该矿山采矿权。
2月3日,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称祁连山水泥)在甘肃兰州召开2023年工作会暨三届八次职代会。
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