中材国际收购天津院主营业务资产并更名

      中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2006年11 月2日以书面形式发出会议通知，于2006年11月10日上午9:00在北京市朝阳区望京北路16号公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事祁怀锦先生委托韩伯棠先生代为出席，公司监事会成员、董事候选人及董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成几项决议。其中包括，审议通过了《关于公司收购中国非金属材料总公司所属天津水泥工业设计研究院主营业务资产并设立子公司暨关联交易的议案》；审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司名称变更为：中国中材国际工程股份有限公司（具体名称以国家工商行政管理总局核准为准）。